Conocimiento del Cliente y Sagrilaft

Con la lectura y posterior suscripcion de la ficha de inscripción declaro como cliente que, yo o mis directores, accionistas, representantes y beneficiarios finales que: (i) los recursos, dineros o activos empleados y pagados para el proceso de matricula o servicio contratado con el Instituto Colombiano de Ciencias Mineras Agrarias y Ambientales ICCMAA, tienen una procedencia lícita y no están vinculados con el lavado de activos ni sus delitos fuente según la normatividad penal aplicable, (ii) los bienes producto de los negocios o contratos que celebre con ICCMAA no serán destinados para la financiación del terrorismo o cualquier otra conducta delictiva de acuerdo con las normas penales aplicables, (iii) no han sido incluidos en listas de control de riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo nacionales o internacionales, entre las que se encuentran la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC y la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, entre otras, (iv) no incurren en actividades relacionadas con fraude, soborno y/o corrupción u otras acciones contrarias la normatividad penal aplicable, (v) no usarán a ICCMAA o la relación comercial con ésta para cometer actos ilícitos, (vi) cumplirán la normatividad aplicable y los requerimientos y ordenes de las autoridades competentes nacionales e internacionales en materia de prevención, control y administración de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, soborno y corrupción, (vii) no ofrecerán, pagarán, prometerán pagar, entregarán, autorizarán el pago o la entrega de dinero, regalos o bienes de valor a funcionarios o empleados del gobierno, a partidos políticos oficiales, a candidatos a cargos políticos o a funcionarios de organizaciones públicas nacionales o internacionales en contravención de las normas aplicables, (viii) mantendrán registros precisos de todas las transacciones relativas a las relaciones contractuales con ICCMAA de acuerdo con las prácticas de contabilidad generalmente aceptadas y en cumplimiento de las demás normas aplicables, (ix) en la actualidad no tienen ningún parentesco o conflicto de intereses con la persona responsable de matricula o negociar el bien o servicio que ofrecido por el cliente y si en el futuro se llegara a presentar esta situación se comprometen a reportarla a la Compañía, (x) autorizan expresamente a ICCMAA para consultar toda la documentación presentada, solicitar la verificación de la información provista incluso mediante el uso de terceros, quienes pueden transferir y procesar dicha información con el propósito de su verificación. En virtud de lo anterior, ICCMAA podrá consultar bases de datos de información financiera, así como listas de control de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo nacionales o internacionales u otras fuentes públicas de información, (xi) conocen y se comprometen a cumplir los lineamientos que le resulten aplicables a el Código de Conducta que adopte ICCMAA y sus políticas asociadas, incluyendo las políticas antifraude, anticorrupción y de gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, (xii) la información aquí proporcionada es veraz y fidedigna y conocen las sanciones legales en caso de falsedad de los datos aquí contenidos, (xiii) Se comprometen a informar oportunamente los cambios que modifiquen el presente registro.